警告JGZ公链：运行中却暴露十大风险点，年化收益承诺不可信，投资者如何避险 JGZ公链，披着区块链外衣的资金盘，运行于高危期。日化收益承诺高达2%-3%，年化折算超700%，远超银行理财3%基准。核心团队背景存疑，无ICP备案，用户反馈提现困难。此为披着技术概念的传销盘，... 佚名 09-29 2.0k #JGZ公链
警告JGZ公链：运行中却暴露十大风险点，年化收益承诺不可信，投资者如何避险 JGZ公链，披着区块链外衣的资金盘，运行于高危期。日化收益承诺高达2%-3%，年化折算超700%，远超银行理财3%基准。核心团队背景存疑，无ICP备案，用户反馈提现困难。此为披着技术概念的传销盘，... 佚名 09-29 2.0k #JGZ公链
深扒｜“葡京转换”资金流向追踪：你的USDT没去搬砖，进了洗钱通道——从“搬砖套利”到“洗钱工具人”只有一步 你以为你在搬砖套利，检察院的起诉书里，你的角色叫“跑分团伙”。你帮平台收的每一笔人民币，都可能是赌客的赌资。你的银行卡，就是境外赌博平台的地下钱庄。葡京转换把“搬砖套利”和... 佚名 09-28 1.5k #葡京转换#Lisboa Conversion
法律警示｜“合众远景TGG-X”Q0到Q7八级返利，宁都团长已被刑事拘留——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码 四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号2026年3月19日直接发文点名。江西宁都“合众集团”APP团长李某，明知是诈骗资金盘，仍拉人头发... 佚名 09-28 1.9k #合众远景
法律警示｜“大丰资产”6%拉新返佣、多层合伙人——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码 “大丰资产，港股跟单，日收益2%-5%，拉人入金拿6%奖励，新人自己获3%建仓奖励，拉满5人循环拿奖金。”如果你在大丰资产的群里看到过这套话术，甚至已经开始拉亲戚朋友入局——那你必须看完... 佚名 09-28 2.3k #大丰资产#华鑫诚
法律警示｜“79AU”40代返利，广西118人被判刑——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码 “80%统帅奖多轨制团队计酬，20%矿脉奖覆盖40代下线。”你拉的人，你拉的人拉的人，一直到第40层，你都能分钱。40代，意味着传销层级达到40层。广西“一号传销大案”中，118人因层级超过40级被... 佚名 09-28 1.6k #79AU#79协议#79VAULT
反诈防骗 快境9代分销拉人头，组织者最高判15年，投500月赚500是传销的入场券 “投500元，月赚500元，每天只需一分钟”——快境用这句话，把一批又一批人拉进了9代分销的传销网络。平台设置动态分享下级最高9代收益，层级远超传销“三级以上”的刑事立案门槛。根据两高... 佚名 09-28 2.8k #快境
法律警示｜“春华创投”5天日化1%、365天日化1.8%——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码 真春华不搞这套。春华资本是管理1200亿的PE，胡祖六博士创办的，不是让你在APP里搞充值返利的。警方通报里早就把“假冒春华创投APP”列为诈骗项目了，绍兴有人因下载假冒APP被骗了4万块钱。... 佚名 09-28 2.5k #春华创投
避雷安我股保：套牌香港公司，炒股亏了就赔？月收益60%骗局曝光 安我股保系套牌香港公司的股票跟单资金盘，宣称亏损理赔实为反波胆盘变种。承诺月收益60%-100%，本质为新用户本金填补老用户亏空的庞氏结构，操盘手林新天圈钱过亿，随时可能跑路清盘。... 佚名 09-28 3.0k #安我股保
警告：假冒抖音火山版钱包深度拆解，套牌仿冒引实名信息泄露风险 \"状态判定：**崩盘，资金盘结构已确立这不是山寨APP，这是披着字节系外衣的资金收割机。假冒抖音火山版钱包打着\"免费股权\"\"现金补贴\"的幌子，诱导用户实名注册并疯狂拉人头，本质是典型的高... 佚名 09-27 2.2k #假冒抖音火山版钱包#抖音火山版钱包#假冒抖音火山版
反诈防骗 链享购提现通道已关，官方辟谣后仍在骗，3天赚3%的AI卖货是假，别再等“系统维护”了 链享购的提现通道已经打不开了。前期用“AI自动卖货、72小时出单”吸引用户入场，承诺3天赚3%、30天赚30%。现在提现失败，客服失联，群里的“家人”们集体沉默。北方大数据交易中心早已公告... 佚名 09-27 2.5k #链享购
反诈防骗 紧急预警｜“智启强国”：交98元建档费领国家理财？你的钱全进了个人账户 拼凑新闻报道包装成官方平台，上架多款“收益极高”的理财产品，让你提交身份证，再交98元“建档费”。但收款账户每次都在变，全是来路不明的个人账户。正规机构收任何费用，走的都是对公... 佚名 09-27 2.9k #智启强国#智启优选
东方天路“保证金”收费是二次收割前奏，注册主体为经营异常私人公司，公安部挂牌督办类型，别再交钱了 “东方天路”APP前期用阶梯式签到福利吸引用户实名注册，领取所谓的“计划金”。最近开始以“保证金”名义向用户收费。查证其注册主体，只是一家已经被列入经营异常名录的私人公司，和宣... 佚名 09-27 1.6k #东方天路
反诈防骗 紧急预警｜“美丽中国”冒充国家能源局，拉人满百提现——你的信息正在被套走 打着“国家能源局”旗号，针对“追梦人”群体，没有正规APP，只通过一个境外网址要求下载“民政通讯”。每天签到、拉人攒奖励，满百元提现，声称政策落地后发补贴。但正经的惠民补贴，从... 佚名 09-27 1.5k #美丽中国
