今天昊天给大家爆料的是一个叫优科创（利鼎交易所）的跟单类资金盘骗局，充值和提现也是u进u出，打着数字货币投资幌子的诈骗陷阱。平台利用复利效应承诺每天跟单，静态会员交易月收益...

近期，一款名为艾兴合的互助抢单资金盘因涉嫌传销、非法集资被多地警方列入反诈黑名单。本文综合浙江、湖南、江苏等地警方通报及官媒报道，揭露其诈骗本质与崩盘轨迹，提醒投资者远离...

近期，荣裕合以数字经济+商城拍卖为幌子，通过高额返利和传销拉人头的手段疯狂敛财。其模式与已被警方通报的艾兴合高度相似，崩盘信号已现！ 荣裕合的核心骗局特征 虚假商品竞拍：用户...

AIDAv2最近有些火，很多人说它是个好项目。收益稳定，日收益0.4%左右，项目技术水平高，无损质押，获得了黑客松比赛第二名，和国内优秀的安全审计Beosin公司达成战略合作等等名头，似乎这...

在当今这个信息爆炸的时代，各种投资平台和机会层出不穷，但同时也伴随着无数的诈骗陷阱。其中，【众益汇】就是一个以股票带单为旗号的资金盘骗局，它利用投资者对股市的渴望和对高收...

近期龙盈宝龙鸣联盟这个分红类资金盘骗局是异常嚣张，还敢投诉昊天文章，昊天看了一下也是用u玩的项目，投资后返本返息。据网友提供的资料显示，目前泡沫已大开始搞币继续二次收割韭...

今天已经发了一篇关于维尔利，但是粉丝让我多发几篇，以下是粉丝提供的资料，仅供参考； 图.1 这是益阳市赫山区人民政府发布的，可以确定是证实的，连政府都说维尔利是诈骗，大家也可...

今天曝光一个叫南华金融（鼎珮证劵）的股票类资金盘骗局，目前正在大量收割会员，即将崩盘跑路！该项目声称香港南华金融机构，交易机构是鼎珮证劵公司，宣称股票跟投确保每月投资可以...

泰足宝跑路崩盘的香港联某投另起亿昌金融新盘，同样打着炒股旗号继续坑蒙拐骗。前段时间推出首存双倍余额生息优惠政策疯狂吸金，鼓励用户通过K豆、C币、USDT等虚拟链上提款，最高获得...

今天咱们来说一下富华商会的平移盘富达，聊天软件叫聚富，这伙诈骗团伙也是牛x先是盛大联盟平台转移然后银河彩票，接着富华商会，现在又跑去富达。估计老周不敢再用这个名字了又要改...

最近有个叫益佰嘉的股票投资平台在搞事情，震哥让我赶紧跟大伙儿唠唠。这帮人吹牛说自家有华尔街回来的专家团队，能搞到内幕消息带人稳赚不赔。开口就是年赚三倍的鬼话，正经炒股哪能...

一、虚假背书：高危运营主体浮出水面虚构"文交所合作"概念，既无合作协议也未展示通证资产落地证据，沿用同类项目收割套路控盘方早有前科，曾收割500万后跑路直播数据严重注水：直播宣...

联合旅业平台是在2023年11月12日正式上线，运转期间低调的运转，截止目前全国各地工作室遍地开花。外表虽然看去美丽，而背地里就是一个空壳公司，打着旅游的旗号披上rwa区块链赛道的外衣...

“益佰嘉”打着专业股票投资平台的旗号，宣称拥有一支由资深金融专家组成的精英团队，他们号称能够精准预测股市走势，掌握内幕消息，为投资者提供稳赚不赔的股票投资策略。为吸引投资...

这个叫AIDav2的挖矿盘去年刚割完韭菜，今年连汤药都不换又来骗小白了。有老铁给震哥爆料，这盘子现在泡沫都快撑爆了，随时准备跑路！震哥仔细扒了他们的套路，发现和之前曝光的那些空气...

在互联网金融的浪潮下，各类投资项目和赚钱机会如雨后春笋般涌现。然而，其中不乏一些心怀不轨的诈骗分子，利用人们对财富的渴望，精心设下陷阱。今天，我们要曝光的就是一个名为 “...

昊天评盘界：近期彩票类资金盘骗局泛滥，不少粉丝希望昊天曝光一下一个叫星河国际（星河娱乐）的彩票类资金盘骗局，用的也是专门的聊天软件，平台声称跟单买，赔了包赔，这都是老套路...

嗨，大家好，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者；收到小伙伴们私信，说有个项目在宝妈群里大量散发，很多人不明就里，摸不清真实性，又怕失去赚钱的机会。看到爆品仓三...

在当下的投资环境中，各类新兴项目层出不穷，其中不乏一些打着创新旗号的诈骗陷阱。“芯光云 X-Cloud”，这个更名为 XGAI 的项目，就是典型的分红类资金盘骗局，背后隐藏着巨大的风险，众...

各位老铁们好啊，我是老谭。今天咱们要聊的话题有点沉重，是关于近期在朋友圈疯狂传播的"悠然境"资金盘骗局。作为一个在金融圈摸爬滚打多年的老司机，看到这么多普通老百姓上当受骗，...

昊天评盘界：近期不少粉丝向昊天爆料一个叫AIDav2的挖矿质押类项目，昊天看了一下就是个分红类资金盘骗局，据知情人爆料此盘在去年就割了一波了，崩盘跑路后今年连包装和名字都没换又冒...

或许就在此刻，可能您身边的亲友，甚至您自己，正面临着诈骗分子精心布置的陷阱！中永国昌、985 国际金融工程计划、GSCFS 全球供应链…… 这些看似高大上的项目，实则是诈骗分子的吸金工...

2025 年 3 月，江西永丰县商会大厦 10 楼的永丰勇腾文化旅游发展有限公司（对外称 "联合旅业"）被当地金融监管部门联合查处。这家宣称 "边旅游边赚钱" 的公司，通过免费旅游体验吸引中老年...

在当下各种创新商业模式不断涌现的当下，一些新生的平台也是泥沙俱下，有的涉嫌传销，有的涉嫌非法集资，有的还存在其他一些擦边球的问题，而最近联合旅业平台便是其中较为引人注目的...

小编写的所有关于易云甄选互助资金盘的文章均被投诉下架！小编有篇文章讲过，易云甄选4月底会出问题，还真的被说中！昨天被攻击了1个小时，系统一直白！有预感的会员已经开始撤离了！...

一、提现危机全面爆发1、提现全面瘫痪多地用户反映提现延迟时间从24小时延长至72小时以上，部分账户被无故冻结，客服渠道（Telegram、Discord）已失联。项目方单方面宣布“系统升级维护”，...

大伙儿注意了！震哥这边又扒出个新坑——澳门火炬联盟这破盘子！说是澳门背景的合约跟单交易所，其实就是缅北诈骗团伙搞的微交易杀猪盘。现在已经开始疯狂收割韭菜，眼瞅着就要卷钱跑...

在司法实践过程中，无论是经济纠纷案件，还是刑事案件，一旦出现利用 USDT 进行非法资金转移、洗钱，亦或是将其当作诈骗等违法犯罪活动的支付工具这类情况，司法机关便会严格依照相关法...

1、套牌 “维尔利” 冒充 “香港维尔利” 公司，虚构高额返利理财项目。更改充值规则，变更收款账号，以恋爱为幌子对女性实施杀猪盘，诱导投资甚至 “洗钱”。2、虚构 “爱心传递”冒充...

老铁们注意啦！震哥刚摸到永明彩险（永明金融）的大瓜，这彩票资金盘现在正疯狂收割韭菜！已经有不少团队被封号，操盘手怕是要卷钱跑路了！这玩意儿就是个传销套娃！震哥扒一扒他们的...