反诈防骗-曝光互联网最新资金盘项目情况以及各种网络骗局-第2页-首码之家首码网

79协议崩盘中：链上14天前就被抽干1435万，40代返利把每个参与者都变成“证据”

据链上调查机构Bitquery报道，2026年10月7日，BNB Chain上79thVault项目（79协议）的PancakeSwap流动性池在约一小时内被抽走1435万美元USDT，两个钱包地址利用了79AU代币合约中内置的特权函数，将252万枚79A...

佚名 10-14 2.0k #79Vault#79协议#79AU

融合贸易Convergence智盈宝日息0.8%年化292%，MAS牌照是假的，会员3000人圈钱几千万，高度预警

预存1000U送一盒月饼？邀请3人持仓满500U抽一次奖？“融合贸易Convergence”打着全球海运供应链旗号，推出“智盈宝”USDT活期理财，日息0.8%、年化292%。MAS牌照是假的，会员3000多人，操盘手已经圈了...

佚名 10-14 3.2k #智盈宝#Convergence#融合贸易

避雷指南：新濠国际崩盘倒计时，4期不中收割6千多万，励骏集团报案提现已关

新濠国际（励骏集团）是假冒澳门博彩品牌的彩票跟单类资金盘，由优利商务和GT国际操盘。会员连续4期不中奖后遭一次性收割6千余万元，提现通道已关闭，P图合同骗取资金，境外园区拉人头单割...

佚名 10-13 2.0k #新濠国际#励骏集团

避雷指南｜盛达互联高危期，88元开海外店垫付1万变扣款，刷单返利资金盘实锤

盛达互联以跨境电商TikTok一件代发为外衣，实质是88元入驻的刷单返利资金盘。垫付金额从100元逐级涨至1万元，不继续缴费则扣除全部本金。项目处于高危运行期，提现通道随时关闭，投资者本金...

佚名 10-13 2.1k #盛达互联

启航商贸互助抢单盘操盘手唐田系吾喜前团队长，拉新停滞随时跑路

9680元的“雄鹰708”红酒当道具，群内“打酱油”“三秒钟”制造虚假热度。操盘手是吾喜前团队长唐田，团队实际业绩9万，目标120万，拉新已停滞。连APP都没有，只有一个网页——随时关网跑路。...

佚名 10-10 3.6k #启航商贸

CA Markets | 非农行情大赚2.3万美元，下一秒账户被封、本金也无法出金？

佚名 10-10 3.6k #CA Markets

致富中国APP假冒国补项目，注册领5万是画饼，政府官网已确认涉诈，高度预警

8月3日刚上线，注册就领5万国补金？打卡签到还能再领？拉人头奖励更多？“致富中国”APP打着“国补致富”旗号，虚构“光明扶贫工程”等多个返利项目。政府官网已确认该APP属于涉诈软件，银...

佚名 10-10 6.1k #致富中国

避雷指南：矿工小镇68元门槛换皮资金盘，76个崩盘名单收录倒计时

佚名 10-10 2.1k #矿工小镇

鼎盛中国和创新大业是同一批人搞的，借国家项目包装拉人头，个人账户收款，短期收割就跑

“鼎盛中国”和“创新大业”是同期冒出来的两个盘子，反诈平台将两者并列预警——“都是刚出来的盘子，名字取得很大气，一点格局都没有，应该就是国内的小盘总搞的，有些盘子操盘手都是...

佚名 10-10 2.4k #鼎盛中国

日收益5%的港股跟单，谁在给你兜底？大丰资产无备案无资质，6%拉新返佣已涉传销

大丰资产宣称港股跟单日收益2%-5%，配上6%拉新返佣和多层合伙人制度。翻译成法律语言就是：第一，无证券从业资质经营证券业务，涉嫌非法经营罪；第二，以发展下线人数作为计酬依据，已完整...

佚名 10-10 2.7k #大丰资产#华鑫诚团队

Bitso海外持牌管不了中国境内，国内社群推广的全是柬埔寨仿冒盘，提现冻卡自己扛

正版Bitso是拉美最大的加密货币交易所，持有墨西哥、巴西、阿根廷等多国牌照，但它明确禁止中国大陆用户注册，也从不通过WhatsApp或Telegram私信招揽用户。你在国内社群里看到的“Bitso推广员”，...

佚名 10-10 2.1k #Bitso

FUN COFFEE咖啡传销盘崩盘，港澳警方拘捕8人，涉案1.18亿，越南富国岛门店是道具

FUN COFFEE这个项目，宣称总部在越南富国岛，对标星巴克、瑞幸，在香港尖沙咀、旺角、荃湾开了实体咖啡店，用USDT充值投资，年化回报197%至278%，设置上下线传销制度，拉一个人头给分成。香港证...

佚名 10-10 2.0k #FUN COFFEE#趣味咖啡

KIC碰瓷韩国投资公社，30%拉新返利，新域名被标记恶意，老账号大量封禁，即将崩盘

KIC 碰瓷韩国投资公社（KIC）的名义，宣称“韩国背景”，以“投5000返1500”的高额静态分红吸引用户。拉新返利高达30%，新域名8月才注册已被标记为恶意高风险，服务器架在境外。老版本账号大量...

佚名 10-10 2.9k

中国梦助力圆梦APP发30万补贴金是骗局，前身团伙257人已落网，涉案超60亿

“中国梦·助力圆梦”APP声称注册即可领取30万元“圆梦补贴金”，专门忽悠中老年人上钩。该项目系公安部名单“中国圆梦”变种，前身团伙已被跨国打击，涉案超60亿元，257人落网。APP无ICP备案...

佚名 10-10 4.0k

Solana静默金库不拉人不给提，2%-6%日息是庞氏，SOL gas费是二次收割陷阱

Solana静默金库（solana.mallcc.shop）系盗用Solana公链和TokenPocket钱包名义的境外虚拟币资金盘，与Solana基金会、TokenPocket官方无任何合作关系，域名属于临时搭建的钓鱼网站。平台对外宣称“存USDT就能拿...

佚名 10-10 2.1k #Solana静默金库

克鲁数字（Krew Digital）：抖音点赞日赚300U是画饼，7级会员最高8700U，虚拟币入金随时跑路

克鲁数字（Krew Digital）系打着“抖音点赞任务”旗号的虚假兼职诈骗平台，以“0撸”为噱头引流，实际通过7级会员体系诱导用户充值USDT。平台采用虚拟币入金规避资金追踪，存在严重卡顿和网络...

佚名 10-10 2.8k #克鲁数字#Krew Digital

TrustX互助盘深度起底：理想家园传销犯刘飞出狱再开盘，预约排单+USDT打款换汤不换药

佚名 10-09 2.4k #TrustX

冒充“crypto”加密交易所快速收割韭菜，狗推聊天界面曝光，手段极其恶劣

黑白之猫 10-09 2.7k

芯电聊高危预警：高密公安已发非法集资预警，拉人头赚电费，收款全是个人码

芯电聊系假借“中国国家电力交易所”名义的非法集资APP，高密公安已于2026年7月31日正式发布风险预警，认定其完全符合非法集资特征。平台以“聊天交友、免费赚电费”为噱头吸引普通人入局，...

佚名 10-09 1.5k #芯电聊

盛世中华崩盘实录：300元支票是假道具，公安部已定性，主犯邢某忠178人落网

盛世中华系公安部点名的民族资产解冻类诈骗项目，主犯邢某忠等人自2018年以来假借“国家打赢经济保卫战”名义，以数字货币为噱头，虚构“盛世中华”“盛世中华复投”“盛世中华圆梦链激活...

佚名 10-09 5.1k

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