反诈防骗 安然纳米跨区域违规直销，17层计酬涉传，公关付费删帖被拒后恶意投诉 安然纳米这个打着直销牌照旗号的企业，实际上长期跨区域违规经营，用17层阶梯计酬发展下线，产品虚假宣传治病功效。公关人员试图花2万删帖被拒后，转手雇佣第三方公司恶意投诉反诈文章。... 佚名 09-22 1.4k #安然纳米
硅谷智能（TK交易所）90%会员被单割，老姜疯狂投诉反诈文章，跑路倒计时 硅谷智能app（TK交易所）这个资金盘，4月22日已经割了90%会员，原以为跑路了，结果项目方“老姜”不但没关网，还在疯狂投诉反诈文章。盗用硅谷高科技名号，包装成交易所合约带单套路，承诺群... 佚名 09-22 2.8k #硅谷智能#TK交易所
ANTFUN崩盘中：月化21%-50%的“链上分红”，ANB暴跌99.99%，提现窗口即将关闭 ANTFUN以“链上聚合+交易挖矿+USDT质押+月月分红”为包装，宣称月化21%-50%，设A1-A7多级代理。ANB被CertiK标记为貔貅骗局，前身ANT社区有恶意爆仓前科，ANB已暴跌99.99%。多篇反诈平台曝光其“已到末期... 佚名 09-21 3.2k #ANTFUN
合众远景TGG-X被官方点名，9万会员涉案过亿，多次单割，即将崩盘速撤 合众远景TGG-X以AI量化、智算中心为包装，日收益0.8%，公司经营异常，今年3月已被湖南官方账号点名预警，多地警方发布预警。会员9万多，涉案过亿，多次单割，限制提现，即将崩盘跑路。立即停... 佚名 09-21 1.4k #合众远景
思佳讯云（聚星华章团队）分红盘：日收益0.83%，45天本息翻倍，仿冒企业资料，速撤 思佳讯云（聚星华章团队）分红类资金盘，仿冒企业资料，推出“MedVision AI智能医疗决策系统”理财产品，日收益0.83%，周期45天，起投2.3万，45天本息合计5.4万。设置直推奖励、层级团队佣金，资... 佚名 09-21 3.1k #思佳讯云
深扒ENI公链骗局：假底池4300万与日化2.4%分红下的崩盘实锤 ENI公链是运行中的高危币圈盘，核心风险为假U底池4300万、日化2.4%、30代传销奖金。上线仅2月即限制提现，崩盘跑路在即。投资者需警惕新资金补旧账的庞氏本质，立即停止投入并保全证据。... 佚名 09-21 3.2k #ENI公链
假冒恒瑞医疗App：高额福利拉群，无备案涉诈App诱导投资，私人账户收款 假冒恒瑞医疗项目近日出现，群内疯狂拉人，以高额福利吸引入群，推出无备案涉诈App诱导投资，收款账户为不断更换的私人账号。套牌假冒+诈骗，随时关网跑路。停止注册，停止拉人，保存证据... 佚名 09-20 2.4k #恒瑞医疗
羽翎交易所强制把会员资金换成FTR空气币，提现通道已关闭，崩盘在即 羽翎交易所自称全球20多国运行，资方称阿联酋金融大咖，无国内金融牌照。平台强制将会员资金兑换为FTR空气币，发行8亿、只涨不跌，提现通道已关闭。这是典型虚拟货币资金盘，高度预警，停... 佚名 09-20 2.3k #羽翎交易所
大华汇盈（巴黎狮集团）期货带单盘单割50人小团队，部分会员无法提现，即将崩盘跑路 大华汇盈（巴黎狮集团）期货带单盘，系“优利商务”柬埔寨团伙操盘，P图冒充香港巴黎狮集团。昨日单割一个小团队50多人，部分会员已不能提现。平台宣传日收益1-3%、月收益50%以上，拉人晋升... 佚名 09-20 2.5k #大华汇盈#巴黎狮集团
桥点资本推1天期2000U产品，赠88U代金券，随时崩盘跑路 桥点资本推出1天期2000U产品，可购5次，赠送88U代金券。投资金额不低，利润不算高，但代金券诱导复投，随时可能崩盘跑路。停止充值，保存证据，拨打96110报案。 我提醒你一句，这事儿不对劲。... 佚名 09-20 2.2k #桥点资本
天宫国际（共赢联盟）双App彩票盘，操盘手林天泽多次收割，国庆前恐再割一波 天宫国际（共赢联盟）是境外非法网络彩票+传销集合体，配套天宫国际、共赢联盟两款App，系“百景公会”跑路后的平移重启盘。导师自称林天泽。近期推新人首存美金活动，最高充值1万美金、推... 佚名 09-20 2.8k #天宫国际#共赢联盟
龙铭策选（智汇社）4条线已单割，12万会员提现被锁，“系统升级”是跑路前最后一块遮羞布 龙铭策选（智汇社）股票带单盘崩盘中，操盘手龙海峰、钟艳华身在柬埔寨园区，12万会员提现被锁，部分团队长已撤离。平台要求拉人或复投才能解锁提现，并集中投放软文洗白。立即停止充值，... 佚名 09-20 2.5k #龙铭策选#智汇社
深扒健元交易所：虚标高息与资金池枯竭双杀下的庞氏骗局终局预警 健元交易所被多份高危预警名单列为典型资金盘，其以“高息理财”为幌子，实则无真实业务支撑。当前处于崩盘前的高危期，资金池面临枯竭，任何新增投入均等同于为操盘手转移资产提供流动... 佚名 09-20 3.3k #健元交易所
深扒 AurumX：700 万美元融资掩盖下的 Web3 资金盘收割真相 AurumX 以 AI+公链概念为幌子，宣称完成 700 万美元种子轮融资，实则利用市场恐慌情绪收割投资者。该类项目缺乏真实业务支撑，资金流向不明，存在极高的传销与诈骗风险，投资者面临本金全损后... 佚名 09-18 1.5k #AurumX
深扒思佳讯云：套牌企业+社交软件洗脑的资金盘，提现通道已锁死 思佳讯云是套牌正规企业的诈骗资金盘，别名聚星华章。核心风险在于利用自建社交软件实施高频洗脑，通过展示虚假收益诱导从众投资。目前处于高危期，新资金仅用于填补旧账，资金池断裂风... 佚名 09-19 2.3k #聚星华章#思佳讯云
起底汇璟量化：3%日收益AI炒股是假象，资金盘崩盘在即，立即止损保全证据 汇璟量化是一款伪装成AI炒股工具的诈骗资金盘，声称3%日收益，实则后台篡改数据、资金不入股市。该盘已出现提现困难等高危信号，处于崩盘前夜，投资者面临本金全损风险，切勿再信。... 佚名 09-18 1.9k #汇璟量投#汇璟量化
