反诈防骗-曝光互联网最新资金盘项目情况以及各种网络骗局-第40页-首码之家首码网

星启云/元通交易所/TKBIT交易所/龙兴交易所资金盘骗局，看见远离

星启云/元通交易所/TKBIT交易所/龙兴交易所资金盘骗局，看见远离

最近有读者问“星启云”和“元通交易所”是不是资金盘。今天就扒一扒。目前很多盘子为了躲监管，都用虚拟币交易，还“贴心”教你怎么在币安、欧易换钱。很多投资人还幻想靠这个新赛道发...

震哥 01-25 9.4k #星启云#元通交易所#TKBIT交易所

“单割”预警！鲁诺中国交易所大规模封禁账户，资金盘崩盘在即？

看着账户里突然被标记为“异常”的数字资产，李华意识到，那个曾承诺带他“财富自由”的带单老师已经消失在网络的另一端。“昨天群里还在喊单，说抓住最后一波行情，今天就登不上了。”...

佚名 01-24 8.3k #鲁诺交易所

深度追踪 | “梅里茨资本”AI量化骗局：攀智资本“借尸还魂”，投资者账户变“人质”

近来，一个名为“梅里茨资本”的“AI量化智能投资”项目在部分社交群组中悄然扩散，其承诺的“日利率2%”和“AI自动交易”吸引了不少投资者。然而，剥开其高科技的外衣，其内核却是一个典...

佚名 01-24 9.9k #梅里茨资本#梅里茨#攀智资本

“华民行”崩盘背后的反诈指南：专业风控视角拆解庞氏骗局四大核心特征

“华民行数智店商”平台的轰然倒塌，并非偶然事件，而是其商业模式内在缺陷的必然结果。从专业金融风控与反欺诈视角审视，此类骗局存在一系列可识别、可预警的共性特征。本文将深入剖析...

发哥防骗 01-24 9.3k #华民行数智店商

起底昌盛发“NCM期货”骗术链：私密群、话术与精神控制

“NCM期货”骗局之所以能屡屡得手，不仅因为其精巧的包装，更依赖一套成熟的心理操控体系。本文从运营模式、话术设计到精神控制，层层拆解其收割逻辑。一、分层引流：从公开推广到私密“...

佚名 01-24 14.9k #昌盛发#NCM期货

诈骗手法全拆解：“中铂云商易购”如何用“消费增值”掏空你的钱包？

诈骗手法全拆解：“中铂云商易购”如何用“消费增值”掏空你的钱包？

“消费也能赚钱”、“买东西全额返还”，这样的宣传语是不是听起来无比诱人？“中铂云商易购”正是利用这种心理，将古老的庞氏骗局套上了“数字经济”和“消费增值”的时髦概念。今天，...

佚名 01-24 13.6k #中铂云商易购

高回报承诺背后的陷阱：解密“钧天国际”类投资骗局

一位投资者展示了他手机中“钧天国际”APP的截图，界面显示他的账户余额已累积到68万元，但提现申请已经 pending（待处理）了整整两周。从“双合元界”到“钧天国际”，这个投资平台仅改变了...

佚名 01-24 14.6k #钧天国际#双合元界

“财通国际”背后陷阱：谁在高仿券商APP收割你的本金？

“财通国际”背后陷阱：谁在高仿券商APP收割你的本金？

季女士的手机屏幕上，一款名为“财通国际”的APP正显示着她的投资账户余额——数字在不断增长，但她不知道的是，这些数字就像沙滩上的城堡，只需后台轻点鼠标就能瞬间归零。近日，一款声...

佚名 01-24 11.2k

从“Freedom”骗局看穿资金盘：你的“合伙人”头衔，不过是传销的帮凶

在前一篇文章中，我们揭示了“Freedom”资金盘冒充正规金融机构的本质及其庞氏骗局的运作原理。本文将深入其另一个核心陷阱——“合伙人”拉新模式，剖析投资者如何从受害人转变为骗局的推...

佚名 01-24 12.0k #Freedom

警惕披着“果皮”的资金盘：深度剖析“九彩果鲜”投资分红陷阱

在健康消费的浪潮下，一个名为“九彩果鲜”的项目以水果生鲜为名，悄然在社交媒体和私密社群中蔓延。它承诺“让新鲜更简单”，背后却隐藏着让投资者血本无归的复杂陷阱。近期，多家反传...

佚名 01-24 14.8k #九彩果鲜

金矿与代码的致命幻觉：维塔金（VitaKing）如何用“实体资产”画出一个完美的庞氏骗局

“日赚千元，年化收益365%，金矿资产，实体托底。”——当一个投资标的集齐了所有你梦想中的标签时，你更该警惕，它可能正在集齐一场完美诈骗的所有要素。维塔金（VitaKing/VITAKING）正是这样...

佚名 01-24 11.3k #维塔金#VitaKing

TVB奇幻潮：灵异港味单元剧，众星演绎小人物遇离奇事

香港广告灵异事件骗局这部剧的形式很特别，是一个一个独立的单元故事，每个故事讲一件离奇事儿，不长，却能把人牢牢勾住。它最不一样的地方，是把香港的烟火气揉进了灵异里，不是硬邦邦...

p69OT3 01-24 9.6k

拆解：Freedom资金盘，冒充正规资管公司

拆解：Freedom资金盘，冒充正规资管公司

拆解：Freedom资金盘，冒充正规资管公司

佚名 01-24 11.3k #Freedom

Auryss奥瑞斯交易所操盘手正在卷款跑路！

当资金盘开始精准收割不拉人头的散户时，崩盘跑路的丧钟就已敲响崩盘前夜：当“单割”成为常态“单割” ——资金盘崩盘前最险恶的招数。操盘手不再是一视同仁地限制所有人，而是通过后台...

佚名 01-24 9.2k #Auryss#奥瑞斯

NCM期货套牌杀猪盘骗局，官方下场打假，看见远离

NCM期货套牌杀猪盘骗局，官方下场打假，看见远离

最近有很多粉丝咨询一个名为NCM期货的盘子。这个盘子被吹嘘得特别厉害，声称年化收益能够达到270%。震哥得给大家提个醒，这并非是天上掉馅饼，而是掉刀子。它冒充一家中东的老牌券商，其网...

佚名 01-24 12.3k #NCM期货

警惕高收益AI投资骗局：“超级未来”如何利用科技概念掏空你的钱包

一个名为“超级未来Super Future AI”的诈骗平台打着人工智能和算力租赁的旗号，在网络上悄然蔓延，其承诺的高达300%的年化收益率背后，是一场精心设计的圈钱陷阱。 “超级未来Super Future AI”等打...

佚名 01-24 12.1k #超级未来

“馅饼”变陷阱：起底“赫伯罗特”理财骗局的收割与崩塌

一款标榜着“德国百年航运巨头”背景的理财APP，页面上的数字还在跳动，但用户的提现申请却永远停留在了“审核中”。一位投资者深夜在手机上刷新着“赫伯罗特在线APP”的页面，她的账户里...

佚名 01-24 12.0k #赫伯罗特航运

顶币圈盘｜“元通交易所、龙兴交易所、TKBIT交易所”全是资金盘，请投资人擦亮眼睛放弃幻想，赶紧撤退......

币圈盘｜“元通交易所、龙兴交易所、TKBIT交易所”全是资金盘，请投资人擦亮眼睛放弃幻想，赶紧撤退......

币圈盘｜“元通交易所、龙兴交易所、TKBIT交易所”全是资金盘，请投资人擦亮眼睛放弃幻想，赶紧撤退......

黑白之猫 01-24 16.8k #元通交易所#龙兴交易所#TKBIT交易所

奥瑞斯交易所连环割韭菜，操盘手被曝已圈钱过亿！

两千多散户一夜被“单割”，这场资金盘游戏的终点已然不远。 “各位家人，抓住最后机会！平台即将开启新一轮财富计划！” 当奥瑞斯交易所的“导师”们在群里发出这条消息时，恐怕没人想到...

佚名 01-23 9.6k #奥瑞斯#Auryss

反诈专业分析：关于“启元彩票”资金盘骗局的调查报告与风险警示

报告摘要本报告旨在基于近期网络曝光的风险信息，对名为“启元彩票”的线上彩票带单项目进行专业分析。初步信息显示，该项目具有典型的庞氏骗局（资金盘）特征，涉嫌以非法彩票投注为幌...

佚名 01-23 12.0k #启元彩票

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