反诈防骗-曝光互联网最新资金盘项目情况以及各种网络骗局-第37页-首码之家首码网

TKBIT交易所（宝盈阁）是正规平台吗？境外交易所包装的资金盘——正在单割中，别往里充钱了

TKBIT交易所，也叫宝盈阁。听起来像正规交易所，实际上就是个资金盘。从包装看：境外交易所，号称做数字货币合约交易，高收益稳赚。但你仔细看它的运营模式——静态收益、动态推广、拉人...

佚名 05-19 3.7k #宝盈阁#TKBIT交易所

＂鲸鱼音乐＂披着AI音乐外衣的资金盘——日收益1.5%的数学骗局，算算多久崩盘？

＂鲸鱼音乐＂披着AI音乐外衣的资金盘——日收益1.5%的数学骗局，算算多久崩盘？

＂鲸鱼音乐＂披着AI音乐外衣的资金盘——日收益1.5%的数学骗局，算算多久崩盘？

佚名 05-18 3.6k #鲸鱼音乐

鼎辉智算云（鼎盛源家族）彩票骗局：从思科国际到创运马会，三次换壳收割，同一伙人还在骗

鼎辉智算云靠谱吗？彩票跟单稳赚不赔是真的吗？投资一万每天跟单下定金，号称给公司提供流量就能躺赚——这套话术是不是听着很耳熟？因为这就是之前“思科国际”和“创运马会”的翻版。...

佚名 05-18 3.8k #鼎辉智算云#鼎盛源

道源商城抢酒抢单骗局：几千块源码起盘，日息2%拉人头，这是第N个披着电商外衣的资金盘

道源商城靠谱吗？日收益2%抢单互助模式到底是不是传销？这不是一道需要论证的选择题，而是一道已经出了答案的送命题。开盘一个多月，每日高达2%的收益承诺，群里来来回回就那几个托在演戏...

无名 05-18 3.6k #道源商城

＂我投了20万才发现不对＂——知新量化参与者警示，别等血本无归才清醒

＂我投了20万才发现不对＂——知新量化参与者警示，别等血本无归才清醒

投了知新量化的人，有些已经发现不对了。提现开始慢了、群里开始踢人了、客服回复变敷衍了。但大多数人还在等——等"再涨一点回本就撤"、等"系统维护完就能提"、等那个永远不会来的"下一轮...

佚名 05-17 3.6k #知新量化

拉人头、团队分红、层级返利——推掌柜就是传销，组织者等着坐牢

拉人头、团队分红、层级返利——推掌柜就是传销，组织者等着坐牢

拉人头、团队分红、层级返利——推掌柜就是传销，组织者等着坐牢

佚名 05-17 4.8k #推掌柜

HAVAS汉威士和已跑路的树拍易购同一个团伙，结局早已注定

HAVAS汉威士和已跑路的树拍易购同一个团伙，结局早已注定

HAVAS汉威士和已跑路的树拍易购同一个团伙，结局早已注定

佚名 05-17 3.8k #汉威士#HAVAS#树拍易购

文潮集市和已跑路的文玩竞拍盘同一个套路，结局早已注定

打开文潮集市的规则说明，每一页都写着"资金盘"三个字。但这个盘和历史上的文玩竞拍爆雷项目几乎是一个模子刻出来的——同样的平台背书套路、同样的规则设计、同样的三级角色分配，结局也...

佚名 05-17 4.0k #文潮集市#徽大美交所

文潮集市是骗局！徽大美文交所套牌资金盘，月收益15%全是收割套路

文潮集市打着"徽大美文交所省级国资背书"、"区块链版权流通"、"月收益15%"的旗号，在文玩投资圈疯狂拉人。但老韭菜一看就知道：这就是披着国资和区块链外衣的封闭式资金盘，玩的还是那一套...

佚名 05-17 3.9k #文潮集市#徽大美文交所

推掌柜是正规平台吗？国企100%持股背后的消费返利骗局，别被套牢

推掌柜是正规平台吗？国企100%持股背后的消费返利骗局，别被套牢

推掌柜是正规平台吗？国企100%持股背后的消费返利骗局，别被套牢

佚名 05-17 4.5k #推掌柜

唯芯美是正规平台吗？云租机模式背后的资金盘拆解——推广拉人头，静态返利全靠后面人的本金

唯芯美是正规平台吗？云租机模式背后的资金盘拆解——推广拉人头，静态返利全靠后面人的本金

唯芯美以云租机和实体设备投资为包装，承诺用户购买设备后可获得稳定静态返利，通过拉人头推广模式裂变。其模式与已崩盘的同类项目高度相似——高额返利承诺、多级代理返佣、充值资金进...

佚名 05-17 3.9k #唯芯美

推掌柜专坑普通人：国企控股是假的，躺赚差价是骗的，拉人头返利是传销

推掌柜，打着“国企100%持股”和“消费产生价值”的旗号，在朋友圈疯狂刷屏。号称让用户“花本来该花的钱，赚本来赚不到的钱”。剥开包装，这是又一款用虚假国企背书吸引普通人入局、靠拉...

无名 05-16 5.3k #推掌柜

合诚社（环宇汇交易所）是骗局吗？合约跟单加拉人头——不提现不让你走的高息资金盘

合诚社（环宇汇交易所）是骗局吗？合约跟单加拉人头——不提现不让你走的高息资金盘

合诚社（环宇汇交易所）以合约跟单交易为名，承诺高额稳定收益，要求用户必须拉满2个人才能正常提现。大量用户反馈提现失败，被平台以"未达标"为由拒绝出金。合诚社的APP无法在主流应用商...

佚名 05-16 3.3k #合诚社#环宇汇交易所

FLNEX（富链未来）是骗局吗？原逸荣晟财富改名换皮的交易所快杀盘——火炬联盟操盘，即将崩盘跑路

FLNEX（富链未来）自称数字货币交易所，实际是原逸荣晟财富被曝光后改名换皮的资金盘。操盘方为原火炬联盟诈骗团伙，基地设在柬埔寨，属于典型的境外快杀盘。FLNEX已在国内多地设立工作室拉...

佚名 05-15 3.9k #FLNEX#富链未来

和鑫生态是骗局吗？生态返利加拉人头双模式——一个打着生态旗号的分红型资金盘

和鑫生态以绿色生态项目投资为宣传点，承诺用户参与生态产业可获得稳定分红收益，通过团队计酬模式推广拉人。其APP无法在主流应用商店下载、ICP备案查无记录、充值收款账户为个人银行卡。...

佚名 05-15 4.3k #和鑫生态

StellarEX（AI龙虾量化）正规吗？查备案、查应用商店、查收款账户——三条技术核查全过不了

判断一个平台是否正规，不需要看宣传文案多炫酷，龙虾图标多可爱。三件事就够了：备案、应用商店、收款账户。StellarEX（AI龙虾量化）三件事一件都过不了。本文从技术角度逐一核查。备案核...

佚名 05-15 4.6k #StellarEX#AI龙虾量化

中世研投是骗局吗？日收益多少算过账了——年化300%的AI研报托管盘，崩盘只是时间问题

中世研投以AI智能研报和量化交易托管为宣传点，承诺用户稳定日化收益，通过高额返佣驱动拉人头裂变。APP无法在主流应用商店下载、ICP备案查无记录、充值收款账户为个人银行卡。中世研投的运...

佚名 05-15 2.9k #中世研投

起底“维森跨境电商”：香港注册的皮包公司，九级传销分红体系，一场连报关单都拿不出来的骗局

一个名为“维森跨境电商有限公司”（维森集团）的项目近期在社交平台频繁出现，以“海外店铺托管”“被动躺赚”“六大管道收益”为噱头，宣称2025年9月在香港和美国双总部成立，吸引大量用...

佚名 05-14 3.5k #维森跨境电商#维森集团

被“和鑫生态”1999元一单的茶叶仓单刷屏了，日结躺赚？起底订单农业骗局的五大收割套路

被“和鑫生态”1999元一单的茶叶仓单刷屏了，日结躺赚？起底订单农业骗局的五大收割套路

“和鑫生态”打着贵州华夏生态交易中心的旗号，以雷山云雾茶仓单、1999元一单、日结30元为诱饵，配合层级传销模式快速拉人头。本文拆解该项目的五大核心套路，帮助普通投资者识别此类披着...

佚名 05-14 3.9k #和鑫生态

【紧急预警】起底套牌“倚锋资本”彩票盘：柬埔寨诈骗园区流出，速查身边人是否入群

近日，一个套牌“倚锋资本”的彩票带单平台在网络上频繁引流，以“内部消息”“稳赚不赔”为诱饵吸引用户充值下注。本文基于公开信息，拆解该平台的套牌本质、核心运营模式及幕后操盘手...

佚名 05-14 2.7k #倚锋资本

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