反诈防骗-曝光互联网最新资金盘项目情况以及各种网络骗局-第19页-首码之家首码网

曝光：御本源-TKBIT交易所（宝盈阁）是资金盘！

曝光：御本源-TKBIT交易所（宝盈阁）是资金盘！

“宝盈阁”自称为一家在2025年香港注册的正规资产管理公司，由“金融工程专家林亦辰”创立。“TKBIT交易所”（即“宝盈阁”）的运营由境外诈骗园区操控，属于典型的“杀猪盘”模式，随时有...

fx110 08-12 3.0k

ENBRIDGE资金盘高危预警：无合规资质运作，提现异常信号频现，崩盘在即血本无归

深度拆解ENBRIDGE资金盘的核心骗局，当前处于高危期，无ICP备案及金融牌照，依靠借新还旧维持运转。参考鼎裕盟与启元AI崩盘教训，此类项目最终必走向归零，建议立即停止投入并保留证据报警。...

佚名 08-12 2.1k #ENBRIDGE

Websea资金盘高危预警：CDN伪装下的零和博弈与崩盘倒计时

深度拆解Websea利用技术外衣掩盖的庞氏骗局，结合鼎裕盟与启元AI崩盘案例，揭示高危期特征，警示用户本金安全面临极大风险。...

无名 08-12 2.7k

大富翁交易所强制拉人停提现，康城社平移盘崩盘前兆解析

深度拆解大富翁交易所作为康城社平移盘的运作套路，指出其处于崩盘期的强制拉人骗局，结合鼎裕盟等案例警示资金盘必崩的本质。...

佚名 08-12 3.4k #大富翁交易所

轻创平台日返1.5%无真实交易，年化60%是庞氏陷阱，树拍易购仟佰意皆已崩盘

深度拆解轻创平台以伪电商采购为掩护的互助盘骗局。项目宣称日返1.5%，年化收益60%，定性为庞氏骗局。参考树拍易购、仟佰意崩盘案例，警示参与者资金链断裂在即，建议立即止损退出。...

无名 08-12 2.2k #轻创平台

智联数科借壳趣链科技行骗：假风电基地真资金盘，年化收益承诺背后的诈骗真相

深度拆解智联数科以AI芯漫团队平移为背景，虚构新疆达坂城风电项目发行TKM币的资金盘骗局。项目无主体注册，20+社区拉人头，处于高危期，需警惕崩盘风险。...

无名 08-11 3.1k #TKM#趣链科技#智链数科

香港瑞丰汇资本年化2920%是陷阱，拓界换了马甲照样跑

深度拆解香港瑞丰汇资本的庞氏骗局，日息2%年化高达2920%，无牌照运营。同类拓界崩盘重演，现在处于高危期，建议立即停止入金并报警。...

无名 08-11 2.2k #瑞丰汇资本#香港瑞丰汇资本

AiMASH爱码仕：72%年化收益背后的庞氏陷阱与三级代理传销网络

深度拆解AiMASH爱码仕以Web4+AI为包装的传销资金盘骗局，揭示M1-M5档位与A1-A7层级的三级代理结构，警示72%年化收益不可持续。...

无名 08-11 2.8k #AiMASH#爱码仕

闲鱼租房遭遇伪装成租客的杀猪盘，大家提高警惕！

闲鱼租房遭遇伪装成租客的杀猪盘，大家提高警惕！

闲鱼租房遭遇伪装成租客的杀猪盘，大家提高警惕！

fx110 08-11 2.6k

请小心新型诈骗，老凤祥线上交易平台诈骗！

请小心新型诈骗，老凤祥线上交易平台诈骗！

套路都是差不多的，会说自己是部队军官，部队的军网用不了，在平台加人让别人帮助他炒黄金的由头，实施诈骗，说一天能赚1万多。千万别信啊！...

fx110 08-11 2.5k

假冒招商证券的杀猪盘！什么都不要信就对了！

假冒招商证券的杀猪盘！什么都不要信就对了！

假冒招商证券的杀猪盘！什么都不要信就对了！

fx110 08-10 2.9k

SINOMINE RESOURCE中矿集团杀猪盘！

SINOMINE RESOURCE中矿集团杀猪盘！

SINOMINE RESOURCE中矿集团杀猪盘！

fx110 08-10 3.1k

中国核工业公司投资杀猪盘

中国核工业公司投资杀猪盘

网上遇到的，聊了很久没感觉异常，有了交情之后才开始推荐这个中核公司，去里面投资赚了一些更相信了，再后来听他的去贷款投入，就无法出金了，好友也被拉黑了...

fx110 08-10 3.6k

假冒招商证券诈骗，提现要求缴纳15%的服务费

假冒招商证券诈骗，提现要求缴纳15%的服务费

平台账面显示有280多万，但是想要提现，先要缴纳15%高额席位服务费284000元。我试探跟对方说，我知道你们有可能在缅北，你们也是身不由己。骗子立刻反驳，自称是受证监会监管的头部券商，拿...

fx110 08-10 2.0k

桥点资本收益真相：虚拟币是幌子，拉人头给奖励,资金去哪了？

桥点资本收益真相：虚拟币是幌子，拉人头给奖励,资金去哪了？

深度拆解桥点资本的虚假投资骗局：冒用正规公司名义、以虚拟币投资为饵、靠层层推广奖励拉人进场。当前处于运营未知阶段，高息承诺背后是借新还旧。同模式的鼎裕盟、启元AI已崩盘，警示参...

无名 08-10 2.8k #桥点资本

BOT Chain的收益真相：0.7秒出块是卖点，提现排队是终点

深度拆解BOT Chain算力协议的资金盘本质，0.7秒出块只是引流噱头，提现排队暴露庞氏真相。同类案例N-XBit、芯光云已崩盘，项目当前正处于收割前夜。...

无名 08-10 3.8k #CaryPact#BOT Chain

曝光｜熊猫聚合年化超60%，鼎裕盟、启元AI已崩盘

深度拆解熊猫聚合（Panda Hub）以AI算力Token为幌子的庞氏传销结构，采用拉人头返利+层级抽成+入门费模式，当前处于活跃期，同类项目已全崩，风险极高。...

佚名 08-09 2.9k #Panda Hub#熊猫聚合

null 康源链高息返利，拉人头抽成，崩盘倒计时已启动

康源链以拉人头返利为核心，团队计酬层层抽成，年化收益远超法定红线。项目仍处高危运行期，凤凰潮等同类传销盘已全盘崩毁，当前提现通道随时关闭，参与者应尽快止损退出。...

无名 08-08 2.0k #康源链

皇家木业的双重身份：卖地板的商家，玩人头费的资金盘

皇家木业以地板销售为伪装，实际运作多级分销人头费模式，当前已进入高危期，同类项目凤凰潮已彻底崩盘。参与者面临提现冻结与法律追责双重风险，本篇文章逐一拆解其传销本质。...

无名 08-08 2.4k #皇家木业

果舒健7月15日开盘：芒果商城拉人头，有多少下线垫背？

果舒健以芒果+透骨膏商城为外壳，本质是层级微商资金盘，无静态收益全靠发展下线。7月15日上线即进入跑路倒计时，同类项目鼎裕盟、启元AI已崩盘，参与者务必警惕。...

无名 08-08 2.7k #果舒健

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