从俄罗斯到中国，“迪弗尔”玩的都是同一套“国际套路”

佚名 2026-03-04

从俄罗斯到中国，“迪弗尔”玩的都是同一套“国际套路”...

大家好，我是老李。

干反诈这么多年，我发现一个规律：骗子最喜欢讲的，就是“国际化”。动不动就是“全球布局”、“海外团队”、“国际项目”——好像沾上“国际”俩字，档次就高了，就正规了。

“迪弗尔”也不例外。今天老李就带你看一组最新的国际数据，让你看清楚，这种所谓的“国际虚拟币项目”，在国际上到底是个什么货色。

从俄罗斯到中国，“迪弗尔”玩的都是同一套“国际套路”

一、俄罗斯央行刚发的警告：84%的传销组织都在用虚拟币

就在这几天（2026年3月初），俄罗斯央行发布了一份重磅报告，揭露了该国金融传销组织的最新动向。

数据触目惊心：

俄罗斯央行官员说得直白：诈骗者选择加密货币，就是为了保持匿名、逃避惩罚。加密货币的钱包地址都是匿名的，钱一转进去，七拐八绕通过几十个地址洗一遍，最后根本查不到去了哪里。

这不就是“迪弗尔”正在干的事吗？

你把俄罗斯央行描述的骗局拿出来跟“迪弗尔”对比一下，会发现惊人地相似：

第一，都是在线上运作。 没有实体办公室，没有真实的公司地址，全在微信群、Telegram群里活动。

第二，都是承诺高额回报。 俄罗斯那边叫“金融金字塔骗局”，我们这边叫“静态收益+动态返利”，换汤不换药。

第三，都是用虚拟币转移资金。 俄罗斯的诈骗者用加密货币钱包接收受害者的钱，然后通过“钱骡”（帮骗子转账的人）层层转移。“迪弗尔”呢？你投进去的人民币，最后都变成了USDT、比特币，转到境外，一转眼就不知道流向哪个黑钱包了。

第四，都是针对普通老百姓。 俄罗斯央行说，这些骗局主要通过社交媒体、通讯应用接触潜在受害者——跟你在微信里收到“朋友推荐”一模一样。

为什么全球的传销组织都开始拥抱虚拟币？老李给你总结三点：

1. 匿名性。 以前银行转账，公安一查流水，钱去哪了清清楚楚。现在用虚拟币，一串哈希值，根本不知道背后是谁。

2. 跨境快。 人民币换成USDT，三秒钟就能转到境外钱包，出了国境，追查难度几何级增加。

3. 迷惑性强。 普通老百姓不懂区块链，看着“国际项目”、“去中心化”这些词就觉得高大上，殊不知这正是骗子给你挖的坑。

俄罗斯央行说，他们正在加强监控，加大打击加密诈骗的力度。中国这边，八部门联合发文，严打虚拟币相关非法活动。全球都在围堵，骗子们就像过街老鼠，只能趁着监管还没完全落地，疯狂收割最后一波。

你在国内参与“迪弗尔”，钱投进去，最后流到了境外的某个匿名钱包里。等平台一关，你想报警？警察想帮你追？钱都进了虚拟币的黑洞，追回来的希望微乎其微。

俄罗斯那4600多个钱包地址里，有多少普通人的血汗钱打了水漂？那7087个骗局里，有多少家庭因此倾家荡产？

别以为“国际项目”就能逃过一劫。全球的骗子都在用同一本教科书，而“迪弗尔”就是他们最新的一章。

记住老李的话：不管包装得多“国际”，只要让你拉人头、给多层返利、用虚拟币交易，统统是传销骗局。 别等到钱没了，才想起老李今天的预警。

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文章来源：网络